Uafe Previene

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Duda de lo fácil y rápido... ¡Ayúdanos a prevenir el lavado de activos!

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UAFE solicitó a la Judicatura de El Oro información de dos servidores judiciales

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Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

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¿Qué es el RESU?

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Ley Antipillos

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¿Quiénes deben reportar ante la UAFE?

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Prevención del Terrorismo

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Control de Transporte de Dinero en Efectivo y Valores.

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Conoce los cambios que incorpora la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

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UAFE: Duda de lo fácil y rápido... ¡Ayúdanos a prevenir el lavado de activos!

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UAFE (La Unidad de Análisis Financiero y Económico)

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UAFE - Ejercicio Monitoreo Intensificado de Transporte de Dinero en Efectivo y Títulos Valores

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Unidades Complementarias Antilavado

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UAFE participó en el Taller de Cumplimiento Normativo para la Prevención de Lavado de Activos

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UAFE Conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

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Los #SujetosObligados, primera línea de defensa para prevenir y detectar el #LavadoDeActivos.

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¡Trabajamos bajo los principios de confidencialidad y reserva!

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Conoce los reportes que deben presentar los sujetos obligados ante la UAFE

0:01:43

Integración regional entre Ecuador, Colombia, Perú y Panamá para combatir el lavado de activos

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UAFE - Importancia de las Unidades de Inteligencia Financiera

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UAFE lideró el segundo Ejercicio de Control de Transporte de Dinero en Efectivo de este 2024

0:00:35

¿Sabías que en el #Ecuador el #Terrorismo y su financiamiento están tipificados en el #COIP?

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Conoce de qué se trata la Debida Diligencia y por qué es importante aplicarla

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LAVADO DE ACTIVOS🚨 #educatics #adelanto #clases #UAFE